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五礦發展股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告(臨2020-35)

文章來源:
2020-06-30
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 重要內容提示:

l 五礦發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬續聘的2020年度財務審計及內部控制審計服務機構名稱:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡中審眾環

 

    一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息

中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)始創于1987年,201311月轉制為特殊普通合伙制事務所,注冊地址為湖北省武漢市武昌區東湖路1692-9層。中審眾環在全國設有36個分支機構,擁有由湖北省財政廳頒發的會計師事務所執業資格,是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一,自獲得證券期貨相關業務許可證以來,一直從事證券服務業務。

公司2020年審計業務由中審眾環武漢總所具體承辦。武漢總所成立于1987年,首席合伙人石文先,注冊地為湖北省武漢市武昌區東湖路1692-9層。武漢總所已取得由湖北省財政廳頒發的會計師事務所執業資格,武漢總所自1993年獲得會計師事務所證券期貨相關業務許可證以來,一直從事證券服務業務。

2、人員信息

中審眾環首席合伙人為石文先先生。截至20191231日,中審眾環從業人數3,695人,其中合伙人130人,注冊會計師1,350人,較2018年新增177人。注冊會計師中,超過900人從事過證券服務業務。

3、業務規模

中審眾環2019年度業務收入185,897.36萬元,凈資產8,302.36萬元。2019年上市公司年報審計155家,上市公司審計收費總額18,344.96萬元,涉及制造業,房地產業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,農、林、牧、漁業,批發和零售業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業等,審計的上市公司資產均值為1,491,537.09萬元。

4、投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險,并補充計提職業風險金,累計賠償限額4億元,目前尚未使用,可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

中審眾環不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形;最近3年未受到刑事處罰、行政處罰和自律處分;最近3年累計收到行政監督管理措施為中國證監會地方證監局出具的15封警示函,已按要求整改完畢并向相應證監局提交了整改報告。

(二)項目成員信息

1、人員信息

項目合伙人:閆丙旗

擬簽字項目合伙人閆丙旗,中國注冊會計師CPA,曾主持上市公司、擬上市公司、新三板公司、大中型國企的財務報表審計及專項審計,從事證券業務多年,具備相應專業勝任能力。

注冊會計師:李鋒勤

擬簽字注冊會計師李鋒勤,中國注冊會計師CPA,曾參與上市公司、擬上市公司、大中型國企的財務報表審計及專項審計,從事證券業務多年,具備相應專業勝任能力。

質量控制負責人陳俊,中國注冊會計師CPA,中注協資深會員,曾主持多家上市公司、擬上市公司、大中型國企的財務報表審計、改制審計及專項審計,從事證券工作多年,現為北京質控中心負責人,具備相應專業勝任能力。

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。

上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。簽字項目合伙人、簽字注冊會計師最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

(三)審計收費

公司擬支付中審眾環2020年度財務審計費用為165萬元,內部控制審計費用為35萬元,費用合計為200萬元,上述費用較2019年度下降21.6%,下降原因為公司進一步壓縮費用開支。本次審計費用是參考市場定價原則,綜合考慮公司的業務規模、所處行業、公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及中審眾環的收費標準等因素確定。

二、續聘會計事務所履行的程序

(一)公司董事會審計委員會履職情況及審查意見

公司董事會審計委員會2020年度第五次會議審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所為公司2020年度財務審計和內部控制審計服務機構的議案》,董事會審計委員會認為中審眾環在2019年度的審計工作中敬業勤勉、認真專業,具備專業勝任能力和投資者保護能力,其獨立性和誠信狀況等符合有關規定,同意續聘任中審眾環為本公司2020年度財務審計和內部控制審計機構,意將上述事項提交公司董事會審議。

(二)公司獨立董事關于本次續聘會計師事務所事項的事前認可及獨立意見

公司獨立董事事前認可本事項,認為中審眾環具備證券、期貨相關業務審計從業資格,具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠為公司提供專業、優質的財務審計和內部控制審計服務,同意將相關議案提交公司董事會審議。

公司獨立董事發表了獨立意見,認為中審眾環具有相應的執業資格和勝任能力,同意續聘其為本公司2020年度財務審計及內部控制審計服務機構,相關聘請決策程序符合法律、法規和《公司章程》等規定,沒有損害公司及股東的利益,同意將該事項提交公司股東大會審議,同意在公司股東大會批準上述事項后授權公司法定代表人或公司法定代表人的授權代理人辦理簽署相關服務協議等事項。

(三)公司董事會對本次聘請會計事務所相關議案的審議和表決情況

2020629日,公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所為公司2020年度財務審計和內部控制審計服務機構的議案》,同意續聘中審眾環為公司2020年度財務審計及內部控制審計機構,聘期一年;同意將上述事項提交公司股東大會審議;同意在股東大會批準上述有關事項后授權公司法定代表人或公司法定代表人的授權代理人辦理簽署相關服務協議等事項。本次會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人。表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(四)本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

 

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二〇年六月三十日

 


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